（原标题：董事会策略与ESG委员会责任确定）云开体育

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会策略与ESG委员会责任确定

第一章 总则 第一条 为符合深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）策略发展需要，增强公司中枢竞争力，确定公司发展策划，健全投资决策重要，加强决策科学性，普及紧要投资决策的效益和决策的质料，完善公司管制结构。把柄《中华东说念主民共和国公司法》《深圳市江波龙电子股份有限公司轨则》（以下简称“《公司轨则》”）过火它探究划定，公司特建筑董事会策略与ESG委员会，并制定本责任确定。

第二条 董事会策略与ESG委员会是董事会下建筑的专诚责任机构，主要认真对公司中遥远发展策略、紧要投资决策及可捏续发展政策等进行计划并提倡建议。

第二章 东说念主员构成 第三条 策略与ESG委员会成员由三名董事构成。 第四条 策略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上孤独董事概况三分之一以上的举座董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 策略与ESG委员会设主任委员（召集东说念主）又名，认真主捏委员会责任。主任委员（召集东说念主）由董事会径直选举产生。 第六条 策略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选不错连任。如有委员因去职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员经验自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应把柄《公司轨则》及本公法增补新的委员。在委员任职时刻，董事会不成无故废除其职务。 连络两次未能切身出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的概念呈文的委员，视为未施行职责，董事会应当对该委员赐与撤换。 第七条 董事会办公室认真筹画会议并实施策略与ESG委员会的探究决议。董事会通知认真策略与ESG委员会和董事会之间的具体合作责任。

第三章 职责权限 第八条 策略与ESG委员会的主要职责权限： (一) 对公司中遥远发展策略策划进行计划并提倡建议； (二) 对公司紧要投资融资决策进行计划并提倡建议； (三) 对公司紧要策略发展形状进行计划并提倡建议； (四) 对公司的可捏续发展（ESG）策略策划、预期想法、政策方针进行计划并提倡建议，其中ESG策略包括但不限于环境策略、社会策略、管制策略等； (五) 对其他影响公司发展的紧要事项进行计划并提倡建议； (六) 完成董事会授权的其它事宜。 第九条 策略与ESG委员会对董事会认真，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 责任重要 第十条 策略与ESG委员会应在充分权术、分析的基础上拟定公司中遥远发展策划，并将该草案提交董事会审议。

第五章 议事公法 第十一条 策略与ESG委员会会议不依期召开，会议召开前三天须见知举座委员。因情况迫切需召开临时会议时，在保证策略与ESG委员会三分之二以上的委员出席的前提下，不错以通信、电子邮件或传真方式发出见知，会议召开的见知时辰不受前述的松手。会议由主任委员（召集东说念主）主捏，主任委员（召集东说念主）不成出席时可请托其他又名委员（孤独董事）主捏。 第十二条 策略与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每又名委员有一票的表决权；会议作念出的决议，必须经举座委员的过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。 第十三条 策略与ESG委员会会议表决方式为举腕表决或投票表决；会议不错经受通信表决方式（包括邮寄、传真、电话及视频等方式）召开，会议过去述方式召开的，委员理论对关系事项发表概念且承诺的委员东说念主数得志本轨制划定的，则相应议案即时顺利。 第十四条 策略与ESG委员会在必要时可邀请公司其它董事、监事及关系部门东说念主员列席会议。 第十五条 策略与ESG委员会觉得必要时，不错聘任中介机构及专科东说念主士为其决策提供专科概念，用度由公司支付。 第十六条 策略与ESG委员会会议应有纪录，出席会议的委员应当在会议纪录上签名，会议决议和纪录由公司董事会通知保存，保存时辰不少于10年。 第十七条 策略与ESG委员会会议的召开重要、表决方式默契议通过的议案必须罢免探究法律、法则、《公司轨则》及本确定的划定。 第十八条 策略与ESG委员会会议通过的决策及表决效果应当以书面神气向董事会呈文。 第十九条 出席策略与ESG委员会的委员及列席东说念主员均对会议所议事项有逃匿义务，未经公司董事会授权，不得私自流露探究信息。

第六章 附则 第二十条 本责任确定未尽事宜，按国度探究法律、法则和《公司轨则》的划定实施云开体育；本确定如与国度日后颁布的法律、法则或经正当重要修改后的《公司轨则》相起义时，按国度探究法律、法则和《公司轨则》的划定实施，独立即雠校，报董事会审议通过。 第二十一条 本责任确定由公司董事会认真制定、修改、讲明。 第二十二条 本责任确定经董事会审议通事后顺利。